Niewiele osób wie, że pomoc w zakładaniu spółek czy udostępnianie adresu siedziby to w Polsce działalność regulowana. Wymaga wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Kogo dotyczy obowiązek wpisu
Wpis muszą posiadać przedsiębiorcy, którzy zawodowo świadczą m.in. usługi:
- tworzenia spółek lub innych osób prawnych,
- działania jako członek zarządu lub umożliwiania innej osobie pełnienia takiej funkcji,
- zapewniania siedziby lub adresu prowadzenia działalności (wirtualne biura),
- działania jako powiernik trustu oraz wykonywania praw z udziałów na rzecz innej osoby.
Warunki wpisu i sankcje
- wymóg niekaralności osób kierujących taką działalnością oraz beneficjentów rzeczywistych,
- wymóg wiedzy lub doświadczenia związanego z tą działalnością,
- prowadzenie działalności bez wpisu zagrożone jest administracyjną karą pieniężną do 100 000 zł,
- podmioty wpisane są instytucjami obowiązanymi AML: stosują procedury poznania klienta, oceny ryzyka i raportowania.
Dlaczego to ważne przy wyborze usługodawcy
Jeżeli firma oferuje rejestrację spółek albo wirtualne biuro bez wpisu do rejestru, działa nielegalnie, a jej klienci ryzykują problemy przy zakładaniu rachunków bankowych i weryfikacjach AML. Wpis to potwierdzenie, że usługodawca przeszedł weryfikację niekaralności i podlega nadzorowi.
KKP z wpisem RDST-1
Księgowość Kadry Płace sp. z o.o. posiada wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów pod numerem RDST-1. Rejestrujemy spółki z o.o. w systemie S24, zapewniamy adres siedziby i prowadzimy ich księgowość zgodnie z wymogami AML. Zadzwoń: 518 899 018.
